Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yöneltilen suçlamalar doğrultusunda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, dört ayrı suç kategorisini içermektedir: “suç örgütü kurmak ve yönetmek,” “suç örgütüne üye olmak,” “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak,” ve “vergi Usul Kanunu’na muhalefet.” olarak pek çok konuda soruşturma açıldı.Soruşturma kapsamında, 13 farklı şüpheli bulunduğu bildirilmiştir. . Bu şüpheliler arasında Dilan Polat, eşi Engin Polat, Engin Polat’ın ailesi ve Dilan Polat’ın ailesinden isimler yer almaktadır.
Dilan Polat davasında 9 kişinin daha mal varlığına el konuldu.!
Fenomen çift Dilan Polat ve Engin Polat’ın ardından eski ortakları Nez Demir’in de mal varlığına el konulmuştu. Ancak soruşturmanın bu isimlerle sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Polat çiftiyle bağlantılı 9 kişinin daha mal varlıklarına el konuldu.